La audiencia vincula a 27 imputados por presunto blanqueo de capitales
Tras varios aplazamientos, este lunes 8 de abril dio inicio el juicio por los «Papeles de Panamá», una de las mayores filtraciones de documentos en la historia, que vinculó a personalidades de todo el mundo con el blanqueo de capitales. La apertura del juicio se centra en el presunto lavado de dinero realizado por la firma panameña Mossack Fonseca.
El Juzgado Segundo Liquidador de Causas Penales del Primer Circuito Judicial de Panamá, bajo la supervisión de la jueza Baloisa Marquínez, ha designado defensores públicos en caso de ausencia de algunos abogados técnicos privados, con el objetivo de evitar postergaciones del inicio del juicio, algo que ya había ocurrido anteriormente.
La audiencia involucra a 27 imputados por presunto blanqueo de capitales y se llevará a cabo hasta el 26 de abril, fecha alternativa establecida por el tribunal para el juicio, que originalmente estaba previsto para 2021. La investigación, iniciada a comienzos de 2016, consta de 528 tomos.
La fiscal segunda contra la Delincuencia Organizada, Isis Soto, afirmó que el Ministerio Público ha presentado «pruebas testimoniales relevantes para la teoría del caso», y aseguró que «pedirá una condena ejemplar». Sin embargo, recordó que el delito de blanqueo de capitales tiene en Panamá una pena máxima de 12 años de prisión.
(Lee Ultimas Noticias: Panamá Defiende su Estrategia Humanitaria y de Seguridad en el Darién Frente a Críticas).
Los «Papeles de Panamá» comprenden 2,6 terabytes de información y más de 11,5 millones de documentos del bufete panameño Mossack Fonseca, que salpicaron a más de 140 políticos y altos funcionarios de todo el mundo. Entre los imputados se encuentran los abogados Jürgen Mossack y Ramón Fonseca Mora, fundadores del ya desaparecido bufete de abogados, que estuvo en el centro del escándalo internacional.
El bufete, que tenía presencia en una decena de países, cerró todas sus oficinas en marzo de 2018 debido a problemas de liquidez y falta de clientes. Sus fundadores se desligaron de la investigación en una carta publicada en junio de ese mismo año, en la que declararon que su firma había vendido más de 250.000 sociedades en 40 años y que «nunca estuvo involucrada en actividades ilícitas».
El proceso judicial por presunto blanqueo de capitales inició tras las revelaciones de una investigación periodística internacional que filtró en 2016 detalles sobre transacciones financieras realizadas a través de miles de sociedades anónimas extraterritoriales creadas por la firma Mossack Fonseca y vinculadas a personas en 200 países y 21 jurisdicciones financieras, según un informe del Ministerio Público de Panamá.
A través de complejos esquemas societarios y financieros, se ocultaron «activos ilícitos y los beneficiarios reales de los mismos, facilitando el lavado de miles de millones de dólares», según el informe.
En Panamá, la investigación llegó hasta septiembre de 2019, cuando el Ministerio Público solicitó al tribunal de la causa el enjuiciamiento de 44 personas por blanqueo de capitales y el sobreseimiento de otras 11. Aunque la audiencia preliminar estaba programada para noviembre de 2020 como fecha límite, se llevó a cabo un año después, enjuiciando a 32 personas por blanqueo, incluidos los dos socios fundadores de Mossack Fonseca.
La filtración de los «Papeles de Panamá» nombró a una docena de líderes mundiales, 128 políticos y funcionarios públicos, y cientos de celebridades del deporte o de las artes, empresarios y otras personas acaudaladas de más de 200 países. La investigación fue desarrollada por más de 400 periodistas de varios países y los resultados fueron presentados simultáneamente por 109 medios de comunicación en 76 países en abril de 2016.
El escándalo tuvo un impacto significativo a nivel global, provocando la renuncia de algunos funcionarios públicos y erosionando la confianza en los sistemas financieros internacionales. Además, puso de relieve la necesidad de fortalecer las regulaciones para combatir el lavado de dinero y la evasión fiscal.
El juicio que se desarrolla actualmente en Panamá es considerado histórico por ser la primera vez que se juzga a personas por su presunta participación en el esquema de blanqueo de capitales expuesto en los «Papeles de Panamá». El resultado del juicio podría tener un impacto significativo en la lucha contra la corrupción y la evasión fiscal a nivel internacional.
